卷走10亿坐拥23套房！女总裁穿睡衣被押解回国，还牵出上亿洗钱案 ...

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11月20上午，浙江杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了一起洗钱案的前前后后。

此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案，据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。


而为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实际上只有高中学历。

高中学历吹成“金融才女” 卷走投资人10个亿


今年49岁的朱丽丽，16岁开始打工，23岁开始创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。实际上，朱丽丽只有高中学历，凭着良好的相貌，能说会道，混得风生水起。


2000年，在股市混迹多年的她，开始接触期货产品。2005年，又接触黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，开始做黄金在线买卖。2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

凭着姣好的容貌和过人的口才，对计算机一窍不通的朱丽丽，在互联网金融行业混得风生水起，腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任。


2018年，腾信堂出现兑付危机，继而爆雷，拱墅公安立案侦查，并经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，以年化收益率11%-20%为诱饵，采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。


穿着睡衣被警方从泰国押解回国


今年1月初，拱墅警方发现朱丽丽踪迹，1月7日，在泰国曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱丽丽落网。


朱丽丽在杭州时，饮食起居有助理和厨师，出门带保镖，经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。


在泰国曼谷的这半年多时间，朱丽丽购买了10多部手机，隔一段时间就换一部，以免被查到。她几乎足不出户，也不化妆，不会说英语，在泰国也没有任何朋友，连日常生活的沟通都有困难，相比以前的生活算是落魄了。





又牵出一桩洗钱大案


与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。


据悉，协助她外逃的李某征等人，因组织他人偷越国（边）境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。”


经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕。


李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。


所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务，达到转账之效果，但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。

编辑：吴明泽责任编辑：孟夏来源：中国新闻网、四川日报、封面新闻、解放日报、人民日报

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